Bursa Crypto Australia Cointree Didenda Karena Laporan Aktivitas Mencurigakan yang Terlambat
Australia Denda Bursa Crypto Cointree Karena Lapor Keterlambatan
Pengawas keuangan Australia, AUSTRAC, mendenda bursa crypto asal Melbourne, Cointree, sebesar $75.120 karena terlambat mengirimkan laporan aktivitas mencurigakan.
AUSTRAC mengetahui keterlambatan ini setelah Cointree sendiri melaporkan masalah tersebut. Laporan ini disebut Suspicious Matter Reports (SMR) dan sangat penting untuk membantu pihak berwenang mendeteksi dan menghentikan kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
AUSTRAC mengatakan keterlambatan ini menyulitkan polisi dan lembaga terkait untuk bertindak cepat atas dugaan kejahatan. Brendan Thomas, CEO AUSTRAC, menjelaskan bahwa laporan harus dikirim dengan cepat agar penegak hukum bisa merespons segera. Aturannya, laporan harus diajukan dalam waktu tiga hari kerja setelah mencurigai pencucian uang, atau dalam 24 jam jika diduga ada pendanaan terorisme.
Thomas juga menyampaikan bahwa Cointree bekerja sama dengan baik, melaporkan masalah ini sendiri, dan sekarang sedang memperbaiki sistem mereka agar masalah serupa tidak terjadi lagi. Tanpa kerja sama ini, denda yang diberikan bisa lebih berat.
Hingga kini, Cointree belum memberikan komentar terkait denda ini.
Aturan Lebih Ketat untuk Bursa Crypto
AUSTRAC semakin memperketat pengawasan terhadap bisnis crypto di Australia karena sektor ini rawan digunakan untuk kejahatan. Pada 2024, mereka mengidentifikasi risiko seperti pengguna yang menyembunyikan identitas, transfer uang yang cepat dan global.
Sejak itu, AUSTRAC sudah mengambil tindakan terhadap 13 perusahaan crypto dan memberi peringatan kepada lebih dari 50 perusahaan lainnya soal pelanggaran aturan.
Mereka juga mengingatkan bursa crypto yang tidak aktif untuk segera beroperasi atau kehilangan izin registrasinya.
Baru-baru ini, pemerintah Australia menunjuk Andrew Charlton sebagai Menteri Pembantu untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Ekonomi Digital. Ini menunjukkan pemerintah berkomitmen memperbarui dan memperkuat aturan agar pengawasan di sektor aset digital menjadi lebih baik.
