Kantor Penipuan Inggris Selidiki Gagalnya Dana Crypto $28 Juta, Dua Orang Ditangkap
Otoritas Inggris Selidiki Gagalnya Proyek Crypto Basis Markets
Jaksa Inggris sedang menyelidiki proyek crypto gagal bernama Basis Markets, yang mengumpulkan sekitar $28 juta dari investor ritel sebelum akhirnya ditutup.
Serious Fraud Office (SFO) Inggris mengumumkan bahwa mereka telah menangkap dua orang pria yang diduga terlibat dalam penipuan dan pencucian uang. Penangkapan ini terkait dengan dua putaran penggalangan dana yang dilakukan pada November dan Desember 2021. Satu penggalangan dana dilakukan melalui penjualan NFT membership, dan satu lagi melalui penjualan token. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk menjalankan arbitrage trading melalui “crypto hedge fund”.
Selama operasi, pihak berwenang menggeledah lokasi di Herne Hill dan dekat Bradford, serta menyita perangkat digital dan dokumen sebagai barang bukti. Identitas para tersangka belum diumumkan.
Direktur SFO, Nick Ephgrave, mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindak siapa pun yang menggunakan cryptocurrency untuk menipu investor.
Investigasi masih berlangsung, dan SFO meminta publik untuk memberikan informasi tambahan jika memiliki data yang relevan.
Beberapa jam setelah pengumuman investigasi, harga token BASIS langsung anjlok hampir 40%, dan akhirnya mencatat penurunan 28% dalam satu hari. Faktanya, token ini sudah hampir tidak aktif sejak 27 April 2022, ketika $10,8 juta token dijual dalam satu hari.
Pada Juni 2022, investor diberi tahu bahwa proyek tidak bisa dilanjutkan karena rencana regulasi baru di AS.
Basis Markets awalnya mengklaim sebagai “yield optimizer untuk directionless trading” dan berencana membangun decentralized liquidity pool. Investor dijanjikan kepemilikan aset dan imbal hasil rendah risiko melalui strategi basis trading, yaitu memanfaatkan selisih harga di pasar futures.
Salah satu pendiri, yang dikenal dengan nama samaran “TraderSkew”, diyakini adalah Adam Cobb-Webb, warga Inggris berusia 48 tahun. Pada 2023, ia pernah didenda $150.000 oleh CFTC AS karena manipulasi pasar minyak futures pada periode yang sama saat ia mempromosikan Basis Markets.
Menurut investigasi dari Crypto Sleuth Investigations, dana investor diduga tidak digunakan sesuai janji, melainkan dialihkan langsung ke wallet pribadi yang dikendalikan tim proyek.
